Корпоративное управление
Система корпоративного управления акционерного общества «Содружество» (далее – АО «Содружество, Компания) развивается с учетом принципов, закрепленных в Кодексе корпоративного управления Банка России. Реализация принципов корпоративного управления направлена на эффективное решение задач, стоящих перед Обществом и имеет своей целью обеспечить соблюдение прав акционеров и обеспечение гарантий для потенциальных инвесторов. Принципы корпоративного управления реализуются на всех этапах деятельности Общества.
Модель корпоративного управления АО «Содружество» представляет собой многоуровневую систему взаимоотношений участников корпоративного процесса.
Органами управления АО "Содружество" являются:
- Общее собрание акционеров.
- Совет директоров.
- Генеральный директор.
Органами контроля за финансово-хозяйственной деятельностью является ревизионная комиссия.
Компетенции всех органов управления четко определены и закреплены в Уставе Компании и внутренних документах Общества.
Принципы корпоративного управления в АО «Содружество»
1. Обеспечение прав акционеров
Реализация права акционера на участие в управлении Компанией предусмотрена Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.
В целях защиты интересов и прав акционеров Компанией обеспечивается надежный способ учета прав на акции: обязанности по ведению реестра акционеров осуществляются независимой организацией АО «ВТБ Регистратор».
В Компании существует практика проведения тендеров на поставку АО «Содружество» товаров или услуг, что повышает защищенность интересов акционера.
Расширенные полномочия совета директоров по утверждению сделок обеспечивают сохранность активов и дают возможность представителям акционера в совете директоров оценить экономическую целесообразность предлагаемой исполнительным органом сделки с крупными активами.
В качестве внешнего аудитора АО «Содружество» привлекаются авторитетные российские аудиторские компании, что обеспечивает высокий уровень достоверности отчетности. Аудитор выбирается на открытом конкурсе. Принята практика ротации внешних аудиторов не менее одного раза в три года.
Регулирование оборота инсайдерской информации закреплено во внутреннем документе Компании – Положении об информационной политике, что дает акционеру разумную уверенность в надлежащей защите его прав.
Акционерам предоставляется равная и справедливая возможность участвовать в распределении прибыли АО «Содружество» посредством получения дивидендов. Механизм определения размера дивидендов и их выплаты установлен в Положении о дивидендной политике Общества.
Акционерам и членам совета директоров Общества предоставляется право получать информацию о деятельности АО «Содружество» и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией (п. 4 ст. 65.3 ГК РФ).
Прозрачность и информационная открытость Общества обеспечиваются проведением заседаний Общих собраний акционеров, перед началом которых каждый акционер получает помимо обязательной информации, предусмотренной законодательством дополнительную информацию.
Более того, Общество предоставляет необходимую информацию по запросам своих акционеров, включая копии необходимых документов, подлежащих раскрытию.
Своевременное раскрытие информации в обязательном и добровольном порядке регулируется Положением об информационной политике Общества.
2. Эффективная деятельность органов управления и контроля
Совет директоров АО «Содружество»
Совет директоров состоит из высокопрофессиональных менеджеров, обладающих необходимыми знаниями и компетенцией для решения долгосрочных стратегических задач развития общества, имеющих значительный опыт работы в коллегиальных органах управления.
Практика работы совета директоров АО «Содружество» показывает высокий уровень вовлеченности членов совета директоров в формирование стратегии АО «Содружество» и определение позиции АО «Содружество» по взаимодействию с заинтересованными лицами.
Права и обязанности членов совета директоров, их ответственность, а также порядок организации работы совета директоров и принятия им решений закреплен в Положении о совете директоров, утвержденным решением общего собрания акционеров.
В совете директоров АО «Содружество» отсутствуют независимые директора. Комитеты при совете директоров для предварительного рассмотрения вопросов не формируются.
Заседания совета директоров проходят регулярно в соответствии с ежегодными планами работы, материалы к заседаниям совета директоров предоставляются заблаговременно, заседания совета директоров проводятся как в форме совместного присутствия, так и в заочной форме. Использование очной формы способствует взвешенности и эффективности принимаемых советом директоров решений.
Внутренними документами Компании закреплена обязанность членов совета директоров раскрывать информацию о владении и сделках с ценными бумагами АО «Содружество». Процедуры декларирования членами совета директоров своей аффилированности позволяют снизить риски возникновения конфликта интересов.
Система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Контроль финансово-хозяйственной деятельности АО «Содружество» осуществляют постоянно действующий выборный орган контроля - ревизионная комиссия и независимый аудитор.
Ревизионная комиссия руководствуется Положением о Ревизионной комиссии и действует в интересах акционеров АО «Содружество», в своей деятельности подотчетна общему собранию акционеров АО «Содружество». Ревизионная комиссия независима от должностных лиц и органов управления АО «Содружество».
Проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности или внешний контроль реализуется путем проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Содружество» сторонним Аудитором с последующим составлением квалифицированного аудиторского заключения о деятельности АО «Содружество».
3. Обеспечение раскрытия информации
Советом директоров АО «Содружество» утверждено Положение об информационной политике Компании.
АО «Содружество» раскрывает финансовую и бухгалтерскую отчетность в соответствии с российскими (РСБУ) и международными (МСФО) стандартами.
Годовой отчет Компании содержит ряд существенной для заинтересованных лиц информации и соответствует требованиям нормативных актов к структуре и содержанию годового отчета, предоставляемого акционерам при подготовке к заседанию общего собрания акционеров.
Для раскрытия информации Компания использует наиболее удобные для адресатов средства и способы. Максимально возможный объем информации размещен на корпоративном веб-сайте (https://sodruzhestvoppk.ru/).
На интернет-сайте раскрыта информация о стратегии развития АО «Содружество», выкладываются внутренние документы АО «Содружество».
4. Внедрение этических принципов в Компании
Генеральным директором АО «Содружество» утвержден Кодекс деловой этики, являющийся сводом правил и норм поведения, которых придерживается Компания во взаимоотношениях с акционером, инвесторами, потребителями, поставщиками и которым должны следовать все работники и должностные лица АО «Содружество».
В Кодексе содержится перечень мероприятий, направленных на укрепление корпоративного духа, урегулирование корпоративных конфликтов. Кодекс транслирует ценности Компании всем сотрудникам, ориентирует сотрудников на единые корпоративные цели и тем самым повышает их корпоративную идентичность.
5. Социальная ответственность
АО «Содружество» реализует корпоративную стратегию высокой социальной ответственности. Всестороннее содействие региональному развитию, росту подвижности населения, информационная открытость и прозрачность деятельности, постоянная работа над повышением качества предоставляемых услуг, осуществление в полном объеме всех государственных социальных программ – критерии выполнения АО «Содружество» своих обязательств перед обществом и экономикой страны.
АО «Содружество», являясь экологоориентированной Компанией, уделяет большое внимание снижению техногенного воздействия на окружающую среду.
6. Система социальной поддержки работников Компании
В АО «Содружество» реализуется система социальной поддержки работников как важнейший фактор роста эффективности работы.
В Компании существует практика заключения коллективного договора, регулирующего социально-трудовые отношения и гарантирующего предоставление работникам АО «Содружество» и членам их семей социальных благ. Проводится регулярный контроль его реализации.
Все работники Компании имеют возможность участия в корпоративной системе негосударственного пенсионного обеспечения.
Социальные расходы воспринимаются АО «Содружество не как расходы, а как социальные инвестиции. А поскольку современное управление инвестициями осуществляется по проектному принципу с обозначением экономического эффекта и механизмов возврата вложенных средств, то АО «Содружество» расценивает финансовые вложения в реализацию мероприятий по коллективному договору как инвестиционный проект.
Целями этого проекта являются: повышение ответственности трудового коллектива, рост производительности труда, активизация коллективов на искоренение случаев нарушения безопасности труда, улучшение охраны труда, рост компетентности и профессионального уровня работников Компании.
Компания проводит непрерывную работу по совершенствованию системы корпоративного управления, основываясь на российских и международных стандартах и передовой практике корпоративных отношений.
